南宫28本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2024年7月31日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。会议具体事项如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年7月15日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的时间为2024年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(上的相关公告。

　　上述提案均为非累积投票提案，公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”

　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月31日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年7月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件：二

　　兹授权委托先生(女士）代表本公司(本人)出席2024年7月31日召开的天津汽车模具股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　1、请在对提案投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2024年7月15日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年7月10日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　1.01、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》

　　公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年；同意为其向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

　　1.02、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为天津天汽模汽车部件有限公司提供担保的议案》

　　公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

　　本次对外担保事项审议通过后，若债权人未在12个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。

　　本次担保对象均为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-045）。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请新增银行综合授信额度的议案》

　　公司董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向渤海银行天津分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于申请新增银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-047）。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月31日14:30在公司105会议室举行。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实南宫28官方网站、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年7月15日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于申请新增银行综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向渤海银行天津分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

　　综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

　　上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载南宫28官方网站、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.本次担保对象天津天汽模志通车身科技有限公司、天津天汽模汽车部件有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注风险；

　　2.公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保有利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控范围之内。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开了第五届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，具体担保内容如下：

　　经营范围：汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；汽车车身及其工艺装备设计、制造；金属材料剪切加工、销售；仓储服务（危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外）；自有房屋租赁；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；金属材料制造；金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至本公告日，公司尚未签署担保协议南宫28官方网站，公司拟为全资子公司提供担保的基本情况如下：

　　公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年；同意为其向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

　　公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

　　本次对外担保事项审议通过后，若债权人未在12个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。

　　本次担保对象均为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

　　1、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为108,900万元（全部为公司对控股子公司、孙公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为51.55%。