南宫28本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性南宫28官方网站、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　2.会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 4119万股南宫28官方网站，占公司有表决权股份总数的 100%。

　　根据《公司法》等法律南宫28官方网站、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司董事会针对2023年度董事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。

　　普通股同意股数4119万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　根据《公司法》等法律、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司监事会针对2023度监事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。

　　普通股同意股数4119万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　根据2023度公司主要财务状况与经营成果，总结完成了《2023年度财务决算报告》。

　　普通股同意股数4119万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　普通股同意股数4119万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（五）审议通过《关于公司 2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容：

　　普通股同意股数4119万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本所经办律师认为，本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　1、《河北欧耐机械模具股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》 2、《北京市中策律师事务所关于河北欧耐机械模具股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书》